基金管理ღ★！太阳成集团官网ღ★。天使投资太阳成集团网站ღ★。ღ★：2022年8月10日至12日ღ★，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭ღ★，合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪ღ★、非法经营罪ღ★，指控被告人张时秀犯开设赌场罪太阳成官网ღ★，指控被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件ღ★。庭审中ღ★，公诉机关出示了指控犯罪的相关证据ღ★，张宁宁等人及辩护人进行了质证ღ★，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见ღ★，各被告人进行了最后陈述ღ★，其中张宁宁等35名被告人当庭表示认罪ღ★、悔罪ღ★。9月30日上午ღ★，温州市中级人民法院对上述三起案件公开宣判ღ★。
2007年以来ღ★，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东ღ★、董事周焯华（另案处理）在澳门赌场承包赌厅（统称“太阳城赌厅”）ღ★。2015年以来ღ★，周焯华在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动ღ★。为牟取巨额非法利益太阳成官网ღ★，周焯华通过发展股东级代理ღ★、普通代理ღ★，以高额佣金和父母换着玩ღ★、分红利诱代理组织中国公民前往澳门太阳城赌厅赌博或参与跨境网络赌博ღ★；以高额奖金利诱相关人员向中国公民推广网络赌博平台ღ★；在中国境内成立资产管理公司为赌博代理ღ★、赌客用资产换取赌博授信太阳成官网ღ★、筹码提供服务ღ★，追讨赌债ღ★；利用地下钱庄等第三方在境内接收ღ★、结算赌资ღ★；设立或通过中国境内技术公司为代理发展和父母换着玩ღ★、管理下线ღ★，组织跨境赌博ღ★、网络赌博提供赌客管理ღ★、车辆接送和父母换着玩ღ★、宣传推广等技术支持ღ★；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等ღ★，组织中国公民赴境外赌博ღ★、参与跨境网络赌博和父母换着玩ღ★，逐步形成以周焯华为首太阳成官网ღ★，以被告人张宁宁ღ★、钟泽新ღ★、赖文涛ღ★、庞克训ღ★、张时秀及高挺ღ★、李观秀ღ★、隋国富（均另案处理）等人为骨干ღ★，被告人彭浩太阳成官网ღ★、麦国雄ღ★、王建能太阳成官网ღ★、李蠡ღ★、李绍聪ღ★、冯倩维及楼光明ღ★、欧宏东（均另案处理）等人为成员ღ★，人员固定ღ★、层级明确ღ★、人数众多的跨境赌博犯罪集团ღ★。截至2021年11月ღ★，该跨境赌博犯罪集团共发展中国籍股东级代理280余人ღ★，发展中国籍普通代理38000余人ღ★，发展中国境内赌客会员6万余人和父母换着玩ღ★，涉案金额特别巨大和父母换着玩ღ★，严重扰乱我国社会管理秩序ღ★。此外ღ★，该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定ღ★，虚构交易协议ღ★，多次进行资金跨境兑付ღ★，金额共计11.6亿余元ღ★，非法获利高达1700余万元ღ★，严重扰乱我国金融市场秩序ღ★。
被告人张宁宁ღ★、彭浩受周焯华指使ღ★，在境内成立公司和父母换着玩ღ★，接收跨境赌博犯罪集团在境内收取的赌资ღ★、赌债并运营管理ღ★；被告人张时秀等5人入股参加跨境赌博犯罪集团ღ★，被告人陈王龙ღ★、钟海燕等5人伙同他人参与跨境赌博犯罪ღ★，组织ღ★、招揽中国公民赴境外赌博ღ★、参与跨境网络赌博ღ★；被告人余晖俊等24人明知他人实施开设赌场犯罪ღ★，仍提供技术ღ★、车辆ღ★、劳务等帮助支持ღ★，上述被告人的行为均已构成开设赌场罪ღ★，且情节严重ღ★。张宁宁还违反国家规定ღ★，非法买卖外汇ღ★，扰乱金融市场秩序ღ★，其行为又构成非法经营罪ღ★，且属情节特别严重ღ★。张宁宁犯数罪ღ★，应依法数罪并罚ღ★。综合考量各被告人的犯罪情节ღ★、后果ღ★、社会危害性ღ★、主观恶性ღ★、在共同犯罪中的地位ღ★、作用及具有的法定或酌定从轻ღ★、减轻情节等ღ★，结合各被告人认罪认罚情况ღ★，为依法严惩跨境赌博犯罪ღ★，维护公共秩序和市场秩序ღ★，经合议庭评议和院审判委员会讨论ღ★，依法作出判决ღ★：对被告人张宁宁以开设赌场罪ღ★、非法经营罪ღ★，数罪并罚ღ★，决定执行有期徒刑七年ღ★，并处罚金人民币八十万元ღ★；对被告人张时秀ღ★、庞克训ღ★、钟泽新ღ★、钟海燕等35人以开设赌场罪依法判处有期徒刑七年六个月至一年三个月不等的刑罚ღ★，并处罚金人民币三百万元至五万元不等的刑罚ღ★；供犯罪所用的财物ღ★、赌资ღ★、违法所得及收益ღ★、孳息ღ★，随案移送的ღ★，予以没收ღ★，上缴国库ღ★；尚未追缴到案的ღ★，继续追缴ღ★。
